26 de febrero de 2026
Evaluaciones de Riesgo Institucional: La herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas no utilizan correctamente. La mayoría de las evaluaciones de riesgo institucional parecen adecuadas sobre el papel. Identifican riesgos, asignan calificaciones y se archivan en la carpeta de cumplimiento. Pero cuando los reguladores o auditores las revisan detenidamente, las deficiencias se hacen evidentes: no...
22 de enero de 2026
Preparación para la Inspección: El Riesgo Oculto que la Mayoría de las Empresas de las Islas Vírgenes Británicas Ignoran Hasta que Es Demasiado Tarde. La mayoría de las entidades reguladas esperan la notificación de inspección. Para entonces, la presión es alta, los plazos de remediación son ajustados y el riesgo de cumplimiento ya es elevado. Las empresas que...
12 de noviembre de 2025
Gold Leaf pregunta: ¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo? Por qué esto importa ahora: Los reguladores ya no se conforman con manuales que simplemente repiten la ley. Quieren ver procedimientos que el personal realmente utilice, evidencia de que los controles funcionan en...
24 de septiembre de 2025
Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva fase para las DNFBP Un enfoque cambiante La FIA actúa como registrador y supervisor de las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP) en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para ALD/CFT/CPF...
27 de enero de 2025
