From Registration to Supervision: BVI FIA Examinations Mark a New Phase for DNFBPs

从注册到监管：英属维尔京群岛 FIA 考试标志着 DNFBP 进入新阶段

2025 年 9 月 24 日

从注册到监管：英属维尔京群岛金融情报局 (FIA) 考试标志着指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 进入新阶段 重点转变 金融情报局 (FIA) 既是英属维尔京群岛 (BVI) 指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 的注册机构，也是其反洗钱/反恐融资/反洗钱监管的监管机构…….