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Bienvenido a Gold Leaf Artículos: una selecta biblioteca de información práctica y clara de nuestro equipo. Aquí encontrará artículos concisos sobre novedades regulatorias en las Islas Vírgenes Británicas, prácticas de cumplimiento diarias y tendencias globales relacionadas. Todos los textos explican qué cambió, por qué es importante y qué pasos seguir. Ofrecemos guías prácticas y análisis regulatorios sencillos que podrá aplicar fácilmente. Si es una entidad no financiera designada, una institución financiera u otra empresa relevante, utilice esta página para mantenerse informado y preparado para las inspecciones.
Presentación del programa regulatorio integral.
El programa regulatorio integral permite a las entidades reguladas por las Islas Vírgenes Británicas pasar de la evaluación diagnóstica a la preparación para la inspección, la cual debe ser validada de forma independiente.
Inspección de Cumplimiento FSC de las Islas Vírgenes Británicas 2026
50 inspecciones en 2026. El FSC no pregunta si usted tiene un programa de cumplimiento, sino si funciona...
¿Su empresa superaría otra inspección?
Su empresa completó las labores de remediación. ¿Pasaría otra inspección?...
Evaluaciones de riesgo institucional: la herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas utilizan incorrectamente
La diferencia entre una cuenta IRA débil y una sólida no radica en su redacción, sino en si funciona como herramienta de gestión.
Preparación para la inspección: el riesgo oculto que la mayoría de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas ignoran hasta que es demasiado tarde
La mayoría de las entidades reguladas esperan a recibir la notificación de inspección. Para entonces, la presión es alta, los plazos para subsanar las irregularidades son ajustados y el riesgo de sanciones ya es elevado.
¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Los reguladores ya no se conforman con manuales que simplemente reiteran la ley. Quieren ver procedimientos que el personal utilice en la práctica, evidencia de que los controles funcionan y pruebas de que su empresa puede detectar y prevenir delitos financieros.
Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
La FIA actúa como registradora y supervisora de las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (EPNFD) en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la protección del patrimonio...