Would Your Firm Pass Another Inspection?

¿Su empresa superaría otra inspección?

29 de abril de 2026

Su empresa completó la remediación. ¿Pasaría otra inspección? Completar un proceso de remediación representa una inversión significativa de tiempo y recursos. Pero para los consejos de administración, los directores y sus asesores, la verdadera pregunta no es si el trabajo se terminó, sino si...
The difference between surviving and thriving under regulatory scrutiny

La diferencia entre sobrevivir y prosperar bajo el escrutinio regulatorio

6 de abril de 2026

De la supervivencia al éxito: Por qué la calidad de la auditoría es el nuevo estándar para las DNFBP. En las Islas Vírgenes Británicas, la normativa ha cambiado. Para las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBP) y las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), una auditoría independiente es...
Regulators Have Signalled Deeper Inspections and Higher Standards Are Coming. Gold Leaf Built a Workshop to Prepare BVI Compliance Professionals for What Is Next.

Los reguladores han anunciado inspecciones más exhaustivas y estándares más exigentes. Gold Leaf organizó un taller para preparar a los profesionales de cumplimiento normativo de las Islas Vírgenes Británicas para los próximos pasos.

13 de marzo de 2026

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 13 de marzo de 2026 Noventa y dos (92) profesionales, junto con la FSC y la FIA, se reunieron no para escuchar lo que dicen las regulaciones, sino para practicar cómo se ve el cumplimiento efectivo cuando los supervisores entran por la puerta. Road Town, Tortola, British...
Institutional Risk Assessments: The Compliance Tool Most BVI Entities Get Wrong

Evaluaciones de riesgo institucional: la herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas utilizan incorrectamente

26 de febrero de 2026

Evaluaciones de Riesgo Institucional: La herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas no utilizan correctamente. La mayoría de las evaluaciones de riesgo institucional parecen adecuadas sobre el papel. Identifican riesgos, asignan calificaciones y se archivan en la carpeta de cumplimiento. Pero cuando los reguladores o auditores las revisan detenidamente, las deficiencias se hacen evidentes: no...