5 de junio de 2026
Como asesor legal en materia regulatoria, he revisado muchos informes de cuentas IRA. La semana pasada encontré uno que me serviría como ejemplo didáctico. Analicé su contenido, sus razones para ser válido y el estándar que refleja. Llevaba tiempo pensando en escribir sobre este tema, y la ocasión se presentó...
14 de mayo de 2026
Tres fases. Un objetivo: Un programa de cumplimiento que puede demostrar. El programa regulatorio integral guía a las entidades reguladas de las Islas Vírgenes Británicas desde la evaluación diagnóstica hasta la preparación para la inspección, la cual debe ser validada de forma independiente. Fue diseñado para empresas que han completado la remediación...
7 de mayo de 2026
50 inspecciones en 2026. La FSC no pregunta si usted tiene un programa de cumplimiento, sino si funciona. El 27 de abril de 2026, la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI Financial Services Commission) publicó su Programa de Inspección de Cumplimiento para 2026. ¿Qué implica esto para las entidades reguladas de las BVI?.
29 de abril de 2026
Su empresa completó la remediación. ¿Pasaría otra inspección? Completar un proceso de remediación representa una inversión significativa de tiempo y recursos. Pero para los consejos de administración, los directores y sus asesores, la verdadera pregunta no es si el trabajo se terminó, sino si...
6 de abril de 2026
De la supervivencia al éxito: Por qué la calidad de la auditoría es el nuevo estándar para las DNFBP. En las Islas Vírgenes Británicas, la normativa ha cambiado. Para las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (DNFBP) y las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), una auditoría independiente es... 
