Auditoría interna

¿Cuál es el propósito de una Auditoría Interna ALD?

Una Auditoría Interna ALD ("AIA") prueba las políticas, procedimientos y controles ALD de una organización para evaluar su eficacia. El objetivo es identificar cualquier debilidad o brecha en el programa de cumplimiento ALD de una organización y hacer recomendaciones para mejorar. Los resultados deben plasmarse en un informe de auditoría independiente.

Servicios de Auditoría Interna ALD de Gold Leaf.

Tenemos una gran experiencia en la realización de AIA independientes en nombre de entidades.

A través de estas auditorías, hemos ayudado a los clientes a identificar infracciones regulatorias y otras deficiencias que, si no se identifican y evalúan, podrían haber dado lugar a que el licenciatario enfrente sanciones financieras graves y otras sanciones, incluidas medidas de cumplimiento y daños a la reputación.

¡También diseñamos soluciones de remediación!

¿Por qué elegir Gold Leaf como su socio de auditoría interna?

He aquí por qué nuestros clientes confían en nosotros para guiarlos en la dirección correcta

1. La experiencia importa: Nuestro equipo está compuesto por expertos de primer nivel en la industria legal y de cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas. Con amplia experiencia en auditorías de estilo regulatorio, aportamos conocimientos y habilidades incomparables.

2. Soluciones personalizadas: no creemos en enfoques únicos para todos. Nuestros servicios están personalizados para satisfacer sus necesidades únicas, garantizando que cada aspecto de su programa de cumplimiento ALD sea sólido y efectivo.

3. Tranquilidad: al asociarse con nosotros, puede estar tranquilo sabiendo que sus asuntos de cumplimiento están en manos competentes. Realizamos pruebas exhaustivas de archivos de muestra para garantizar que nada se escape.