Gold Leaf Asks: Is Your AML Manual a Legal Document or a Working Tool? Why this matters now: Regulators are no longer satisfied with manuals that restate the law. They want to see procedures that staff actually use, evidence that controls work in practice, and...
Un Enfoque Cambiante. La FIA actúa como registradora y supervisora de las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) para fines de ALD/CFT/CPF. Las APNFD se enfrentan ahora a un cambio crucial en la supervisión regulatoria. Lo que comenzó como un impulso...
