Regulators Have Signalled Deeper Inspections and Higher Standards Are Coming. Gold Leaf Built a Workshop to Prepare BVI Compliance Professionals for What Is Next.

Los reguladores han anunciado inspecciones más exhaustivas y estándares más exigentes. Gold Leaf organizó un taller para preparar a los profesionales de cumplimiento normativo de las Islas Vírgenes Británicas para los próximos pasos.

13 de marzo de 2026

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 13 de marzo de 2026 Noventa y dos (92) profesionales, junto con la FSC y la FIA, se reunieron no para escuchar lo que dicen las regulaciones, sino para practicar cómo se ve el cumplimiento efectivo cuando los supervisores entran por la puerta. Road Town, Tortola, British...
Institutional Risk Assessments: The Compliance Tool Most BVI Entities Get Wrong

Evaluaciones de riesgo institucional: la herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas utilizan incorrectamente

26 de febrero de 2026

Evaluaciones de Riesgo Institucional: La herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas no utilizan correctamente. La mayoría de las evaluaciones de riesgo institucional parecen adecuadas sobre el papel. Identifican riesgos, asignan calificaciones y se archivan en la carpeta de cumplimiento. Pero cuando los reguladores o auditores las revisan detenidamente, las deficiencias se hacen evidentes: no...
Inspection Readiness: The Hidden Risk Most BVI Firms Ignore Until It´s Too Late

Preparación para la inspección: el riesgo oculto que la mayoría de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas ignoran hasta que es demasiado tarde

22 de enero de 2026

Preparación para la Inspección: El Riesgo Oculto que la Mayoría de las Empresas de las Islas Vírgenes Británicas Ignoran Hasta que Es Demasiado Tarde. La mayoría de las entidades reguladas esperan la notificación de inspección. Para entonces, la presión es alta, los plazos de remediación son ajustados y el riesgo de cumplimiento ya es elevado. Las empresas que...
Is Your AML Manual a Legal Document or a Working Tool?

¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?

12 de noviembre de 2025

Gold Leaf pregunta: ¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta práctica? Por qué es importante ahora: Los reguladores ya no se conforman con manuales que reformulan la ley. Quieren ver procedimientos que el personal realmente utiliza, evidencia de que los controles funcionan en la práctica y pruebas...