12 de noviembre de 2025
Gold Leaf pregunta: ¿Su manual de AML es un documento legal o una herramienta práctica? ¿Por qué es importante ahora? Los reguladores ya no se conforman con manuales que simplemente repiten la ley. Quieren ver procedimientos que el personal realmente utiliza, evidencia de que los controles funcionan en la práctica y...
24 de septiembre de 2025
Un Enfoque Cambiante. La FIA actúa como registradora y supervisora de las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) para fines de ALD/CFT/CPF. Las APNFD se enfrentan ahora a un cambio crucial en la supervisión regulatoria. Lo que comenzó como un impulso...
27 de enero de 2025
2 de enero de 2025
Vea a continuación un extracto del boletín informativo de BVI FSC: cuarto trimestre de 2024, página 4. Lea el boletín informativo completo aquí: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024
1 de septiembre de 2024
