EQUIPO

En su función de asociada de cumplimiento y reglamentación, Mayfield brinda asesoramiento en materia de cumplimiento y reglamentación a varias entidades de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, con especial atención a los proveedores de seguros nacionales de las Islas Vírgenes Británicas. Mayfield también ha desarrollado una competencia clave en la redacción de manuales de políticas y procedimientos de AML/CFT/PF para titulares de licencias de seguros, organizaciones sin fines de lucro registradas, empresas y profesiones no financieras designadas registradas y compañías fiduciarias de Clase I y Clase III en las Islas Vírgenes Británicas. También prepara e imparte módulos de capacitación AML/CTF/CPF para entidades con licencia de las Islas Vírgenes Británicas.

Mayfield también es responsable de registrar nuestras organizaciones sin fines de lucro y clientes comerciales no financieros designados ante la FIA de BVI.

Mayfield es la oficial de cumplimiento aprobada de un proveedor de servicios de seguros intermediarios con licencia en las Islas Vírgenes Británicas y la oficial designada de informes de lavado de dinero (“MLRO”) para una entidad de servicios de seguros nacional. En estas funciones, se asegura de que los licenciatarios cumplan con sus obligaciones de AML/CTF/CPF de las Islas Vírgenes Británicas ante la FSC de las Islas Vírgenes Británicas y la FIA de las Islas Vírgenes Británicas.

ÁREA DE ENFOQUE

▪ Redacción del Manual de Cumplimiento

▪ Proyecto de remediación: remediación de infracciones

▪ Módulos de capacitación AML/CTF/CPF

▪ Servicios de Cumplimiento Corporativo

▪ Inscripciones FIA

▪ Revisiones de diligencia debida del cliente