团队

在担任监管与合规助理期间，Mayfield 为多家英属维尔京群岛金融服务实体提供监管与合规咨询，重点关注英属维尔京群岛的国内保险提供商。Mayfield 还在为英属维尔京群岛的保险持牌人、注册非营利组织、注册指定非金融企业和专业人士以及 I 类和 III 类信托公司起草反洗钱/反恐怖融资/公积金政策和程序手册方面积累了丰富的经验。她还为英属维尔京群岛持牌实体准备并提供反洗钱/反恐怖融资/公积金培训模块。

Mayfield 还负责向 BVI FIA 注册我们的非营利组织和指定非金融业务客户。

Mayfield 是一家 BVI 持牌中介保险服务提供商的核准合规官，也是一家国内保险服务实体的指定洗钱报告官 (MLRO)。在担任这些职务期间，她确保持牌人遵守其对 BVI FSC 和 BVI FIA 的 BVI AML/CTF/CPF 义务。

重点领域

▪ 合规手册起草

▪ 整治项目：整治违规行为

▪ AML/CTF/CPF 培训模块

▪ 企业合规服务

▪ FIA 注册

▪ 客户尽职调查审查