EQUIPO

Como Asociado de Cumplimiento Aprobado de Gold Leaf Consulting Limited, Gizelle brinda a los clientes servicios regulatorios que incluyen asistencia en la redacción y supervisión de solicitudes de licencias para una serie de licencias de servicios financieros en las Islas Vírgenes Británicas; realización de capacitaciones anuales AML/CFT y otras soluciones de capacitación a medida; y asistencia en la redacción de opiniones legales y memorandos sobre asuntos regulatorios, de cumplimiento y aplicación de AML/CFT.

Gizelle también es una Oficial de Cumplimiento aprobada por FSC de BVI de Nivel 1 y, En esta capacidad, es designada como Oficial de Cumplimiento aprobada de conformidad con Gold Leaf Corporate Compliance Services Limited (“GCCS”) para los clientes de GCCS. También es directora de GCCS y GL Authorised Representative Services, una entidad registrada por la BVI FSC para brindar servicios a entidades autorizadas de conformidad con la Ley de Negocios de Inversión y Valores de BVI y la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.

Con una sólida base como profesional contable calificada, Gizelle aporta una amplia experiencia en auditorías financieras externas y preparación de declaraciones de impuestos en una amplia gama de industrias, entre ellas, el comercio minorista, la fabricación, la hostelería, la educación, el sector inmobiliario y las instituciones benéficas. Su experiencia previa en Filipinas antes de mudarse a las Islas Vírgenes Británicas en 2007 amplía aún más su conocimiento específico de la industria.

Gizelle es reconocida por su perspicacia analítica y su capacidad para analizar y abordar desafíos regulatorios complejos. Se esfuerza por encontrar el equilibrio entre el desarrollo de políticas y procedimientos y la gestión de las finanzas y el desempeño operativo de una empresa, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las regulaciones existentes y las mejores prácticas de la industria.

ÁREA DE ENFOQUE

▪ Servicios de Representante Autorizado

▪ Asesoramiento regulatorio

▪ Servicios de Cumplimiento Corporativo

▪ Solicitudes de licencia

▪ Gestión de crisis regulatorias

▪ Finanzas y preparación de impuestos