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Ventajas de asociarse con Gold Leaf para BVI VASP y otras solicitudes de licencias de BVI.
En nuestro último artículo, analizamos las ventajas de asociarse con una firma de consultoría legal y de cumplimiento regulatorio como Gold Leaf para BVI VASP y otras solicitudes de licencias de BVI. Si bien las firmas legales tradicionales ofrecen información valiosa sobre las regulaciones de BVI...
Servicios de auditoría interna contra el lavado de dinero de Gold Leaf
Es febrero🎉 y es hora de abordar esos hitos del plan de acción ✨ . En lo más alto de nuestra lista está proponer una auditoría interna de AML a su junta directiva. Pero, ¿qué implica esto exactamente? ¿Cuál es el propósito de una auditoría interna de AML? 🕵♀️ Una auditoría interna de AML (“AIA”) prueba una...
Gold Leaf ¡Se une a Walk 4 The Cure!
Me complace compartir un momento importante para Gold Leaf Consulting Limited, ya que reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa y el apoyo a la comunidad. Hoy, Julia Shamini Chase, directora ejecutiva de Gold Leaf, y nuestra asociada de cumplimiento y normativa, la Sra. Mayfield...
Plan de acción de cumplimiento del primer trimestre de 2024
🌟¡Buenas noticias de Gold Leaf! 🌟 Presentamos nuestro "Plan de acción de cumplimiento del primer trimestre de 2024". ¡Este es un cambio radical para las empresas que se esfuerzan por alcanzar la excelencia en la gestión del cumplimiento! 📈 En Gold Leaf, nos dedicamos a simplificar lo complejo. Por eso, hemos elaborado este...
Autoevaluaciones de la Junta Directiva según la legislación de las Islas Vírgenes Británicas
Autoevaluaciones de la Junta Directiva según la ley de las Islas Vírgenes Británicas: Gold Herramienta de autoevaluación mejorada de Leaf para juntas directivas Según la sección 30(2)(h) del Código Regulatorio de las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”) (“Código”), la Junta Directiva (“Junta”) debe realizar una autoevaluación de sus...
Importancia de las auditorías AML
Continuamos con el importante debate sobre las auditorías internas de prevención del lavado de dinero, que es una tarea obligatoria para ciertas entidades y profesionales con licencia en las Islas Vírgenes Británicas. En primer lugar, ¿por qué es importante contratar a un auditor externo independiente? Si bien algunas empresas tienen...
Una entrevista con Julia Shamini Chase
Entrevista con... Julia Shamini Chase, líder pionera en cumplimiento y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited Recientemente, Finance Monthly tuvo el placer de hablar con Julia Shamini Chase, fundadora y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited. Julia Shamini es...
Gold Leaf Consulting Limited celebra la introducción de la legislación VASP de las BVI
Contacto de prensa: Shea Alexander, directora O'Neal Alexander Consulting Group Ltd. salexander@oacgroup.co, (284) 499-1846 10 de febrero de 2023 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas Esta es una lectura de aproximadamente cuatro minutos para acceder a una sinopsis de este artículo producido por video...