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Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un Enfoque Cambiante. La FIA actúa como registradora y supervisora de las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) para fines de ALD/CFT/CPF. Las APNFD se enfrentan ahora a un cambio crucial en la supervisión regulatoria. Lo que comenzó como un impulso...
Curso de la industria de BVI FSC/RMI sobre evaluaciones de riesgo institucional a cargo de Julia Shamini Chase
La directora ejecutiva de Gold, Julia Shamini Chase, dirige el curso industrial de BVI FSC/RMI sobre evaluaciones de riesgo institucional
Vea a continuación un extracto del boletín informativo de BVI FSC: cuarto trimestre de 2024 - Página 4 Lea el boletín informativo completo aquí: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024
Autoevaluaciones de la Junta Directiva según la legislación de las Islas Vírgenes Británicas
Ventajas de asociarse con Gold Leaf para BVI VASP y otras solicitudes de licencias de BVI.
Importancia de las auditorías AML
Servicios de auditoría interna contra el lavado de dinero de Gold Leaf
Gold Leaf ¡Se une a Walk 4 The Cure!
Gold Leaf se enorgullece de ser patrocinador de plata de esta iniciativa, que unió a la comunidad de las Islas Vírgenes Británicas y a varios patrocinadores para recaudar fondos para la Sociedad del Cáncer de las Islas Vírgenes Británicas. Como resultado de los esfuerzos de CIBC, junto con sus patrocinadores, pudieron anunciar un generoso cheque...
Plan de acción de cumplimiento del primer trimestre de 2024
Una entrevista con Julia Shamini Chase
Entrevista con... Julia Shamini Chase, líder pionera en cumplimiento y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited Recientemente, Finance Monthly tuvo el placer de hablar con Julia Shamini Chase, fundadora y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited. Julia Shamini es...