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¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf pregunta: ¿Su manual de AML es un documento legal o una herramienta de trabajo? ¿Por qué es importante ahora? Los reguladores ya no se conforman con manuales que...
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Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un enfoque cambiante. La FIA sirve...