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BVI institutional risk assessment

Evaluaciones de riesgo institucional: la herramienta de cumplimiento que la mayoría de las entidades de las Islas Vírgenes Británicas utilizan incorrectamente

La mayoría de las cuentas IRA parecen adecuadas en teoría. Identifican riesgos, asignan calificaciones y...
Is Your AML Manual a Legal Document or a Working Tool?

¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?

Gold Leaf Pregunta: ¿Su AML es...
From Registration to Supervision: BVI FIA Examinations Mark a New Phase for DNFBPs

Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD

Un enfoque cambiante La FIA actúa como registrador y supervisor de las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés)...