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¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf Pregunta: ¿Su AML es...
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Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un enfoque cambiante La FIA actúa como registrador y supervisor de las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés)...