• English (UK)
  • 简体中文
  • Español
Gold Leaf Consulting Limited
  • Inicio
  • Servicios
    • Servicios de representantes autorizados
    • Servicios de cumplimiento corporativo
    • Auditoría interna
    • Servicios Legales Regulatorios
    • Gestión de crisis regulatorias
    • Servicios de oficial de informes de lavado de dinero
    • Soluciones de formación
  • Centro de Conocimiento
    • Artículos
    • Blogs
  • Sobre nosotros
    • Fundador y director ejecutivo
    • Nuestro equipo
    • Carreras
  • Contáctenos
Seleccionar página
2024 1st Quarter Compliance Action Plan

Plan de acción de cumplimiento del primer trimestre de 2024

18 de agosto de 2024

2024 1st Quarter Compliance Action Plan

Una entrevista con Julia Shamini Chase

6 de junio de 2024

Entrevista con… Julia Shamini Chase, líder pionera en cumplimiento y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited Recientemente, Finance Monthly tuvo el placer de hablar con Julia Shamini Chase, fundadora y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited. Julia Shamini es una...
Entradas siguientes »

Mensajes recientes

  • Preparación para la inspección: el riesgo oculto que la mayoría de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas ignoran hasta que es demasiado tarde
  • Seminario de Profesionales en Cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas 2026 | Gold Leaf Consulting
  • ¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
  • Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
  • Curso de la industria de BVI FSC/RMI sobre evaluaciones de riesgo institucional a cargo de Julia Shamini Chase
Gold Leaf Logo

Contáctenos

1 (284) 494-9559

info@goldleafbvi.com

Enlaces Rápidos

  • Inicio
  • Sobre nosotros
  • Contáctenos

Horas de funcionamiento

Lunes a viernes: 8:30 a. m. - 5:00 p. m.
Fines de semana: Cerrado

    Diseñado y desarrollado por AAM Web Development | política de privacidad | Términos y condiciones