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Bienvenido a Gold Leaf Artículos: una selecta biblioteca de información práctica y clara de nuestro equipo. Aquí encontrará artículos concisos sobre novedades regulatorias en las Islas Vírgenes Británicas, prácticas de cumplimiento diarias y tendencias globales relacionadas. Todos los textos explican qué cambió, por qué es importante y qué pasos seguir. Ofrecemos guías prácticas y análisis regulatorios sencillos que podrá aplicar fácilmente. Si es una entidad no financiera designada, una institución financiera u otra empresa relevante, utilice esta página para mantenerse informado y preparado para las inspecciones.
¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf Pregunta: ¿Su AML es...
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Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un enfoque cambiante La FIA actúa como registrador y supervisor de las empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP, por sus siglas en inglés)...