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Bienvenido a Gold Leaf Artículos: una selecta biblioteca de información práctica y clara de nuestro equipo. Aquí encontrará artículos concisos sobre novedades regulatorias en las Islas Vírgenes Británicas, prácticas de cumplimiento diarias y tendencias globales relacionadas. Todos los textos explican qué cambió, por qué es importante y qué pasos seguir. Ofrecemos guías prácticas y análisis regulatorios sencillos que podrá aplicar fácilmente. Si es una entidad no financiera designada, una institución financiera u otra empresa relevante, utilice esta página para mantenerse informado y preparado para las inspecciones.

Is Your AML Manual a Legal Document or a Working Tool?

¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?

Gold Leaf pregunta: ¿Su manual de AML es un documento legal o una herramienta de trabajo? ¿Por qué es importante ahora? Los reguladores ya no se conforman con manuales que...