Artículos
Bienvenido a Gold Leaf’s Articles, a curated library of clear, practical insights from our team. Here you’ll find concise pieces on BVI regulatory developments, day-to-day compliance practices, and related global trends, all written to explain what changed, why it matters, and what to do next. Expect how-to guidance and simple regulatory breakdowns that you can put to work. Whether you are a DNFBP, financial institution, or other relevant business, use this page to stay informed and confidently inspection-ready.
¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf Asks: Is Your AML Manual a Legal Document or a Working Tool? Why this matters now: Regulators are no longer satisfied with manuals that restate the law. They want to see procedures that staff actually use, evidence that controls work in practice, and...
Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un Enfoque Cambiante. La FIA actúa como registradora y supervisora de las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en las Islas Vírgenes Británicas (IVB) para fines de ALD/CFT/CPF. Las APNFD se enfrentan ahora a un cambio crucial en la supervisión regulatoria. Lo que comenzó como un impulso...