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Bienvenido a Gold Leaf Artículos: una selecta biblioteca de información práctica y clara de nuestro equipo. Aquí encontrará artículos concisos sobre novedades regulatorias en las Islas Vírgenes Británicas, prácticas de cumplimiento diarias y tendencias globales relacionadas. Todos los textos explican qué cambió, por qué es importante y qué pasos seguir. Ofrecemos guías prácticas y análisis regulatorios sencillos que podrá aplicar fácilmente. Si es una entidad no financiera designada, una institución financiera u otra empresa relevante, utilice esta página para mantenerse informado y preparado para las inspecciones.
¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf pregunta: ¿Su manual de AML es un documento legal o una herramienta de trabajo? ¿Por qué es importante ahora? Los reguladores ya no se conforman con manuales que...
Preparación para la inspección: el riesgo oculto que la mayoría de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas ignoran hasta que es demasiado tarde
Preparación para la Inspección: El Riesgo Oculto que la Mayoría de las Empresas de las Islas Vírgenes Británicas Ignoran Hasta que es Demasiado Tarde. La mayoría de las entidades reguladas esperan la notificación de inspección. Para entonces, la presión aumenta y los plazos de remediación se agotan.
Del registro a la supervisión: los exámenes de la FIA en las Islas Vírgenes Británicas marcan una nueva etapa para las APNFD
Un enfoque cambiante. La FIA sirve...