2026 年 3 月 13 日
即时发布 2026年3月13日 92名从业人员与FSC和国际汽联（FIA）齐聚一堂，并非为了聆听法规条文，而是为了在监管机构检查时，实践如何有效遵守相关规定。地点：英国托尔托拉岛罗德城…….
2026 年 2 月 26 日
机构风险评估：大多数英属维尔京群岛实体都搞砸的合规工具 大多数机构风险评估报告（IRA）看起来都足够完善。它们识别风险、分配评级，并被归档在合规文件夹中。但当监管机构或审计人员仔细审查时，漏洞就显而易见了：没有…….
2026 年 1 月 22 日
检查准备：大多数英属维尔京群岛公司忽视的隐患，直到为时已晚。大多数受监管实体都在等待检查通知的到来。到那时，压力已经增大，整改期限紧迫，执法风险也已升高。那些…….
2025 年 11 月 12 日
Gold Leaf 提问：您的反洗钱手册是法律文件还是实用工具？为何这一点至关重要：监管机构不再满足于仅仅复述法律条文的手册。他们希望看到员工实际执行的程序、控制措施在实践中有效运作的证据，以及…….
2025 年 9 月 24 日
从注册到监管：英属维尔京群岛金融情报局 (FIA) 考试标志着指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 进入新阶段 重点转变 金融情报局 (FIA) 既是英属维尔京群岛 (BVI) 指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 的注册机构，也是其反洗钱/反恐融资/反洗钱监管的监管机构……. 
