2026 年 1 月 22 日
Inspection Readiness: The Hidden Risk Most BVI Firms Ignore Until It’s Too Late Most regulated entities wait for the inspection notice to arrive. By then, the pressure is on, remediation timelines are tight, and enforcement risk is already elevated. The firms...
2025 年 11 月 12 日
Gold Leaf 提问：您的反洗钱手册是法律文件还是实用工具？为何这一点至关重要：监管机构不再满足于仅仅复述法律条文的手册。他们希望看到员工实际执行的程序、控制措施在实践中有效运作的证据，以及…….
2025 年 9 月 24 日
焦点转移 金融业监管局 (FIA) 既是英属维尔京群岛 (BVI) 指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 的注册机构，也是其在反洗钱/反恐怖融资/公积金 (AML/CFT/CPF) 方面的监管机构。DNFBP 如今面临着监管监管的关键转变。最初的推动……
2025年1月27日
2025年1月2日
请参阅以下 BVI FSC 简报摘录：2024 年第 4 季度 - 第 4 页 请在此处阅读整份简报：https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024 
