política de privacidad

Política de privacidad de Gold Leaf Consulting Limited (“Gold Leaf”)

Las referencias a "Gold Leaf", "nosotros", "nos" y "nuestro" en esta Política de Privacidad significan Gold Leaf Consulting Limited.

Gold Leaf es una firma de consultoría financiera, regulatoria y de cumplimiento que ofrece sus servicios a nivel internacional y opera a través de otras entidades y entidades de servicios tanto en las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”) como en Santa Lucía (“SLU”).

Gold Leaf se compromete a ser el estándar de oro en materia de cumplimiento y se enorgullece de proteger los datos personales (definidos a continuación) de todos sus Clientes (definidos a continuación), sus Intermediarios (definidos a continuación) y otros terceros. La siguiente información describe la Política de Privacidad de Gold Leaf y deberá leerse por separado y junto con cualquier otro documento o Términos y condiciones de contratación de Gold Leaf. Por el presente se aplica toda la legislación de protección de datos e incluye, entre otras, la Ley de Protección de Datos de 2021 en las BVI.

A los efectos de esta Política de Privacidad, recopilamos datos personales de las siguientes categorías de personas:

a. aquellos que han contratado o están contemplando contratar Gold Leaf para la prestación de servicios (Cliente Individual); aquellos que están conectados con Clientes Individuales (como miembros de la familia); y aquellos que están conectados con un cliente que no es un Cliente Individual (como propietarios, inversores, controladores, empleados, directores y funcionarios de un cliente corporativo u otra entidad legal o no legal) (clientes juntos);

b. terceros con quienes interactuamos como parte de la prestación de nuestros servicios a nuestros Clientes (Intermediarios);

C. aquellos que son, trabajan para o son agentes de proveedores o prestadores de servicios que nos proporcionan bienes y servicios;

d. quienes soliciten o manifiesten interés en ser empleado o cargo similar en Gold Leaf, exista o no en el momento;

mi. aquellos que nos solicitan boletines informativos, material de marketing u otras publicaciones; y

F. visitantes de nuestro sitio web www.goldleafbvi.com.

1. ¿Qué son los datos personales?

Las siguientes definiciones se utilizan en relación con los datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos de BVI de 2021 (la “DPA”).

Por datos personales se entenderá cualquier información relativa a transacciones comerciales que:

a. se esté procesando total o parcialmente mediante equipos que funcionen automáticamente en respuesta a instrucciones dadas a tal efecto;

b. se registra con la intención de que sea procesado total o parcialmente mediante dicho equipo; o

C. se registra como parte de un sistema de archivo relevante o con la intención de que forme parte de un sistema de archivo relevante, que se relaciona directa o indirectamente con un interesado, que es identificado o identificable a partir de esa información, o de esa y otra información en la posesión de un usuario de datos, incluidos cualquier dato personal sensible y la expresión de opinión sobre el interesado.

Por dato personal sensible se entenderá cualquier dato personal sobre la salud física o mental del interesado, su orientación sexual, opiniones políticas, creencias religiosas u otras creencias de naturaleza similar, condenas penales, la comisión o supuesta comisión o cualquier otro dato personal que la DPA o sus Las órdenes ejecutivas relacionadas pueden definir datos personales confidenciales en el futuro.

Se entenderá por interesado a la persona física, ya sea viva o fallecida.

Responsable del tratamiento significa una persona que, sola o conjuntamente o en común con otras personas, procesa cualquier dato personal, o tiene control sobre, o autoriza el procesamiento de cualquier dato personal, pero no incluye a un procesador de datos.

Procesador de datos significará una persona que, sola o conjuntamente o en común con otras personas, procesa cualquier dato personal, o tiene control sobre, o autoriza el procesamiento de cualquier dato personal, pero no incluye un procesador de datos.

2. ¿Qué datos personales recopilamos?

Gold Leaf recopila los siguientes datos personales de usted:
a. información de contacto que incluye, entre otros, su nombre, número de teléfono, direcciones postales y direcciones de correo electrónico;

b. en el caso de datos personales confidenciales según la DPA, se nos pedirá que recopilemos información relacionada, entre otros, con su estado mental, opiniones políticas, condenas penales, información genética y raza;

C. conocer la información de su cliente (KYC) para fines de cumplimiento, como su fecha de nacimiento, país de residencia, nacionalidad, cualquier interés de propiedad en cualquier entidad o activo que posea, fuente de fondos y otra información similar sobre su identidad y antecedentes;

d. detalles de pago como número de tarjeta de crédito/débito, dirección de facturación y códigos de seguridad; y

mi. otra información sobre usted que podamos obtener o que necesitemos obtener como parte de nuestras operaciones comerciales o para cumplir con nuestras obligaciones hacia usted según lo establecido en nuestro acuerdo de compromiso.

3. ¿Cómo manejamos sus datos personales?

a. Todos y cada uno de los datos personales recibidos por Gold Leaf se tratan de forma altamente confidencial y se manejan con el máximo cuidado. Los datos personales no serán revelados, enviados, mostrados ni puestos a disposición de terceros que no estén directamente involucrados en brindarle servicios.

b. Para transferir datos personales a un tercero cuando dicha transferencia se realizará para garantizar la prestación de un servicio a usted, o siguiendo sus instrucciones, Gold Leaf se asegurará de que la transferencia sea segura y se informe al destinatario de la confidencialidad de los datos personales. , y se ha comprometido a garantizar el procesamiento seguro de los datos personales.

C. En el improbable caso de que exista una violación de seguridad, Gold Leaf tomará todas las medidas necesarias para identificar la causa y mitigar los efectos. Cuando sea necesario, también le notificaremos dicho incumplimiento de acuerdo con nuestras obligaciones en virtud de la DPA.

4. Gold Leaf garantizará en todo momento que:

a. Los datos personales se han obtenido con su consentimiento;

b. Los datos personales sensibles se procesan únicamente con su consentimiento explícito cuando dicho procesamiento es necesario únicamente para el propósito para el cual se brindó el consentimiento;

C. Los datos personales no se transfieren fuera de las BVI, a menos que Gold Leaf haya obtenido pruebas de garantías de protección de datos adecuadas o su consentimiento explícito;

d. Los datos personales son procesados para una finalidad lícita directamente relacionada con los servicios prestados por Gold Leaf; y

mi. Toma medidas técnicas y organizativas apropiadas para mantener la confidencialidad y seguridad de sus datos personales, de acuerdo con sus políticas y procedimientos internos con respecto al almacenamiento, acceso y divulgación de datos personales.

4.1 Sin embargo, no se puede garantizar la confidencialidad y la seguridad cuando la información se transmite por correo electrónico u otra comunicación inalámbrica. Gold Leaf no será responsable de ninguna pérdida o daño sufrido como resultado de una violación de seguridad y/o confidencialidad cuando la información se transmite por correo electrónico o comunicación inalámbrica. Gold Leaf considerará su uso de un modo de comunicación particular como un permiso para que podamos comunicarnos con usted utilizando ese mismo modo de comunicación a menos que usted indique lo contrario.

5. Gold Leaf podrá procesar Datos Personales cuando sea necesario para:

a. La realización de los servicios descritos en el acuerdo de compromiso del que usted es parte;

b. la adopción de medidas a petición suya con el fin de contratar los servicios de Gold Leaf; y

C. cumplimiento de cualquier obligación legal a la que esté sujeto Gold Leaf (como responsable del tratamiento), distinta de una obligación impuesta por el acuerdo de compromiso.

6. Gold Leaf le informará, cuando lo solicite:

a. Los fines para los cuales sus datos personales se recopilan o se recopilarán y procesarán posteriormente;

b. Cualquier información disponible para Gold Leaf en cuanto a la fuente de esos datos personales;

C. Su derecho a solicitar acceso y solicitar la corrección de los datos personales y cómo comunicarse con Gold Leaf con cualquier consulta o queja con respecto a los datos personales;

d. La clase de terceros a quienes Gold Leaf revela o puede revelar los datos personales;
mi. Si es obligatorio o voluntario que usted proporcione los Datos Personales; y

F. Dónde es obligatorio que usted proporcione los datos personales y las consecuencias en caso de que no los proporcione.

7. Gold Leaf no divulgará ningún dato personal, sin su consentimiento, para ningún fin distinto del propósito para el cual los datos personales debían divulgarse en el momento de su recopilación; o un propósito directamente relacionado con dicho propósito.

8. Gold Leaf ha tomado medidas prácticas para proteger los datos personales de cualquier pérdida, mal uso, modificación, acceso o divulgación no autorizado o accidental, alteración o destrucción.

9. Plazo de conservación de los Datos Personales.

9.1 Los datos personales no se almacenarán más tiempo del necesario para el cumplimiento del propósito para el cual fueron recopilados. Es política de Gold Leaf conservar los datos durante 5 años dependiendo, entre otras cosas, de la naturaleza de los datos personales y las leyes aplicables relativas a la retención de dichos datos personales desde la finalización o terminación del contrato.

9.2 Gold Leaf destruirá o eliminará permanentemente todos los datos personales, si ya no son necesarios para el propósito para el que fueron procesados por primera vez. Cuando consideremos necesario protegernos de un reclamo legal o una posible disputa en relación con cualquier servicio que hayamos brindado, conservaremos los datos personales durante el período de limitación correspondiente; o cuando los datos personales no puedan eliminarse por motivos legales o reglamentarios.

10. Gold Leaf tomará medidas razonables para garantizar que los datos personales sean precisos, completos, no engañosos y se mantengan actualizados teniendo en cuenta el propósito, incluido cualquier propósito directamente relacionado, para el cual se recopilaron los datos personales y además procesada.

11. Derechos de los interesados

a. Sujeto a ciertas exenciones y condiciones bajo la DPA, usted puede tener los siguientes derechos: el derecho de acceso; derecho a que sus datos sean corregidos, actualizados, rectificados o suprimidos; derecho a oponerse al procesamiento o restringir el procesamiento de sus datos; derecho a retirar su consentimiento previamente prestado para el tratamiento de sus datos personales, y a solicitar la transferencia de sus datos a un tercero;

b. Tenga en cuenta que Gold Leaf no está obligado a cumplir con una solicitud de acceso, corrección, eliminación o restricción del uso de sus datos personales si existe un fundamento legal o una exención específicos;

C. Si elige no proporcionar ningún dato personal o elige ejercer uno o más de los derechos anteriores para restringir el procesamiento de sus datos personales, esto puede restringir los servicios que Gold Leaf puede proporcionar o es posible que tengamos que terminar la relación entre usted. y Gold Leaf;

d. También puede retirar su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales. Sin embargo, si existe otra base legítima para procesar sus datos de acuerdo con la DPA, la misma información podrá procesarse sin su consentimiento;

mi. Si desea ejercer alguno de sus derechos deberá enviar su solicitud a info@goldleafbvi.com. Responderemos a su solicitud de conformidad con la DPA;

F. Nos reservamos el derecho de solicitar prueba de su identidad solicitándole que nos proporcione una identificación válida o solicitando la información adicional razonablemente necesaria para identificar la información específica que se solicita o a la que se hace referencia, o cualquier información adicional razonablemente necesaria para confirmar su identidad; y

gramo. Además, nos reservamos el derecho de cobrarle una tarifa razonable por el acceso a sus datos personales y por cualquier copia adicional de los materiales proporcionados, o por negarnos a cumplir con su solicitud de acuerdo con las disposiciones de la DPA.

12. Datos personales sensibles

12.1 Gold Leaf no procesará ninguno de sus datos personales confidenciales a menos que:

a. Ha dado su consentimiento explícito para el procesamiento de sus datos personales;

b. El procesamiento es necesario para ejercer o cumplir cualquier derecho u obligación conferido o impuesto por ley a Gold Leaf en relación con el empleo; o

C. Para proteger sus intereses vitales o los de otra persona, en un caso en el que el consentimiento no pueda ser otorgado por usted o en su nombre; No se puede esperar razonablemente que Gold Leaf obtenga su consentimiento; o el consentimiento por parte de usted o en su nombre ha sido retenido injustificadamente.

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta Política de Privacidad o al procesamiento de sus datos personales, o desea ejercer cualquiera de sus derechos mencionados anteriormente, comuníquese con nosotros por correo electrónico a info@goldleafbvi.com.

Cambios a esta Declaración de Privacidad

Esta declaración de privacidad puede actualizarse periódicamente y cualquier actualización se publicará en nuestro sitio web en www.goldleafbvi.com.