Servicios de oficial de informes de lavado de dinero

En Gold Leaf Consulting, brindamos informes completos sobre lavado de dinero
Servicios de Oficial (“MLRO”) a instituciones financieras autorizadas, incluidos Fondos y
Administradores de fondos aprobados, así como entidades no financieras designadas registradas localmente.
Empresas de Servicios (“APNFD”) en las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”). Los clientes confían en nosotros como
su proveedor externo de servicios MLRO debido a nuestra amplia experiencia y conocimientos como
especialistas en cumplimiento y regulación.

Con un profundo conocimiento del panorama regulatorio y estrictas normas anti-dinero.
requisitos de lavado de dinero (“AML”), nuestro equipo está bien equipado para cumplir con el rol de MLRO
efectivamente. Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para garantizar el cumplimiento de las normas
obligaciones, implementar políticas y procedimientos ALD sólidos y llevar a cabo investigaciones
actividades de seguimiento y presentación de informes.

Nuestros servicios de Oficial de informes de lavado de dinero ofrecen tranquilidad a nuestros clientes al saber que profesionales experimentados manejan sus responsabilidades ALD. Ya sea que sea una institución financiera o una APNFD, estamos comprometidos a brindar servicios MLRO personalizados que satisfagan sus necesidades específicas y requisitos regulatorios. Contáctenos hoy para obtener más información sobre cómo nuestros servicios de Oficial de informes de lavado de dinero pueden ayudarlo a fortalecer su programa de cumplimiento ALD y proteger su negocio contra riesgos de delitos financieros.