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¿Su manual AML es un documento legal o una herramienta de trabajo?
Gold Leaf pregunta: ¿Su manual de AML es un documento legal o una herramienta práctica? ¿Por qué es importante ahora? Los reguladores ya no se conforman con manuales que simplemente repiten la ley. Quieren ver procedimientos que el personal realmente utiliza, evidencia de que los controles funcionan en la práctica y...
Una entrevista con Julia Shamini Chase
Entrevista con... Julia Shamini Chase, líder pionera en cumplimiento y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited Recientemente, Finance Monthly tuvo el placer de hablar con Julia Shamini Chase, fundadora y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited. Julia Shamini es...
Gold Leaf ¡Se une a Walk 4 The Cure!
Gold Leaf se enorgullece de ser patrocinador de plata de esta iniciativa, que unió a la comunidad de las Islas Vírgenes Británicas y a varios patrocinadores para recaudar fondos para la Sociedad del Cáncer de las Islas Vírgenes Británicas. Como resultado de los esfuerzos de CIBC, junto con sus patrocinadores, pudieron anunciar un generoso cheque...
Gold Leaf Consulting Limited celebra la introducción de la legislación VASP de las BVI
Contacto de prensa: Shea Alexander, directora O'Neal Alexander Consulting Group Ltd. salexander@oacgroup.co, (284) 499-1846 10 de febrero de 2023 | Tórtola, Islas Vírgenes Británicas Esta es una lectura de aproximadamente cuatro minutos para acceder a una sinopsis de este artículo producido por video...
Preparación para la inspección: el riesgo oculto que la mayoría de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas ignoran hasta que es demasiado tarde
Preparación para la Inspección: El Riesgo Oculto que la Mayoría de las Empresas de las Islas Vírgenes Británicas Ignoran Hasta que es Demasiado Tarde. La mayoría de las entidades reguladas esperan la llegada de la notificación de inspección. Para entonces, la presión es alta, los plazos de remediación son ajustados y el riesgo de cumplimiento ya es elevado. Las empresas que...
La directora ejecutiva de Gold, Julia Shamini Chase, dirige el curso industrial de BVI FSC/RMI sobre evaluaciones de riesgo institucional
Vea a continuación un extracto del boletín informativo de BVI FSC: cuarto trimestre de 2024 - Página 4 Lea el boletín informativo completo aquí: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024
Seminario de Profesionales en Cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas 2026 | Gold Leaf Consulting
Reserve la fecha: Seminario inaugural para profesionales de cumplimiento de Gold Leaf en las Islas Vírgenes Británicas (marzo de 2026). ¿Está listo para convertir el conocimiento regulatorio de las Islas Vírgenes Británicas en acciones reales? El 12 y 13 de marzo de 2026, Gold Leaf Consulting Ltd. ofrecerá su Seminario presencial para profesionales de cumplimiento.