Resumen del año (Gracias + Momentos destacados)
Resumen del año 2025: Impulso al cumplimiento normativo en las Islas Vírgenes Británicas
As we reflect on 2025, Gold Leaf Consulting Ltd is proud to look back at a year defined by applied compliance. For our team, compliance isn’t just about understanding the rules – it’s about the tangible execution, the evidence provided to regulators, and the positive outcomes for our clients in the BVI and across the region.
En nuestro video de Revisión del año 2025, nuestra directora ejecutiva, Julia Shamini Chase, reflexiona sobre los hitos alcanzados y las asociaciones que han fortalecido el panorama regulatorio de las Islas Vírgenes Británicas.
De los mandatos a los resultados: Nuestro impacto principal en 2025
A lo largo del último año, Gold Leaf se centró en convertir las expectativas regulatorias en programas de trabajo. Nuestro trabajo se centró en cuatro pilares fundamentales del sector de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas:
- Liderazgo y gobernanza interinos: proporcionar una supervisión estable y experta durante las transiciones para garantizar que no haya brechas de cumplimiento.
- Mandatos de remediación: ayudamos a las empresas a navegar y resolver los hallazgos regulatorios con soluciones prácticas y sistemáticas.
- Auditorías AML independientes: ofrecemos evaluaciones rigurosas e imparciales que cumplen con los más altos estándares de la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (FSC).
- Capacitación especializada: capacitar a la comunidad de cumplimiento con el conocimiento necesario para la ejecución en el mundo real.
La importancia de la comunidad en el sector de cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas
Execution and evidence are critical, but community support matters. We were honored to engage with practitioners at events throughout the region. These gatherings allow us to share insights on the “Gold Standard” of compliance and ensure that the BVI remains a leading, transparent international finance center.
Estamos profundamente agradecidos por la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y por el espíritu colaborativo de la comunidad de cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas.
Preguntas frecuentes sobre el cumplimiento de las Islas Vírgenes Británicas
What is “Applied Compliance”? Applied compliance is the transition from theoretical regulatory knowledge to operational reality. It involves creating the actual workflows, documentation, and evidence packs that prove a firm is meeting its obligations.
¿Por qué se requieren auditorías independientes para las empresas de las Islas Vírgenes Británicas? Según la normativa ALD/CFT de las Islas Vírgenes Británicas, muchas entidades con licencia deben someterse a auditorías independientes periódicas para garantizar que sus marcos de cumplimiento sean eficaces y estén actualizados con la legislación vigente.
¿Cómo colabora Gold Leaf con los mandatos de remediación? Colaboramos con las empresas para abordar las deficiencias específicas identificadas por los reguladores, creando una hoja de ruta hacia el cumplimiento que incluye políticas actualizadas, capacitación del personal y pruebas rigurosas de los nuevos controles.
Construyendo para 2026 y más allá.
Gracias por acompañarnos en el camino hacia 2025. Si su empresa necesita asistencia experta con auditorías, remediación o liderazgo provisional en cumplimiento este nuevo año, estamos listos para ayudar.
Correo electrónico: info@goldleafbvi.com
Contacto: Comuníquese con nuestro equipo para analizar su estrategia regulatoria para 2026.