内部审计
我们如何帮助您
反洗钱内部审计的目的是什么？
反洗钱内部审计 (“AIA”) 测试组织的反洗钱政策、程序和控制措施，以评估其有效性。目标是找出组织反洗钱合规计划中的任何弱点或差距，并提出改进建议。结果必须在独立审计报告中出具。
Gold Leaf 的反洗钱内部审计服务。
我们在代表实体进行独立 AIA 方面拥有丰富的经验。
通过这些审计，我们帮助客户识别监管违规行为和其他缺陷，如果未能识别和评估，可能会导致持牌人面临严重的经济处罚和其他制裁，包括执法行动和声誉损害。
我们还设计补救解决方案！
为什么选择Gold Leaf作为您的内部审计合作伙伴？
这就是为什么我们的客户相信我们能引导他们走向正确的方向
1. 专业知识至关重要：我们的团队由顶尖的英属维尔京群岛法律和合规行业专家组成。凭借丰富的监管式审计经验，我们拥有无与伦比的知识和技能。
2. 量身定制的解决方案：我们不相信一刀切的方法。我们的服务根据您的独特需求量身定制，确保您的反洗钱合规计划的每个方面都稳健有效。
3. 安心：与我们合作，您可以高枕无忧，因为您的合规事宜将由我们妥善处理。我们会进行彻底的样本文件测试，确保万无一失。