21 de agosto de 2024
En nuestro último artículo, analizamos las ventajas de asociarse con una firma de consultoría legal y de cumplimiento regulatorio como Gold Leaf para BVI VASP y otras solicitudes de licencias de BVI. Si bien las firmas legales tradicionales ofrecen información valiosa sobre las regulaciones de BVI...
18 de agosto de 2024
Es febrero🎉 y es hora de abordar esos hitos del plan de acción ✨ . En lo más alto de nuestra lista está proponer una auditoría interna de AML a su junta directiva. Pero, ¿qué implica esto exactamente? ¿Cuál es el propósito de una auditoría interna de AML? 🕵♀️ Una auditoría interna de AML (“AIA”) prueba...
18 de agosto de 2024
Me complace compartir un momento importante para Gold Leaf Consulting Limited, ya que reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad corporativa y el apoyo a la comunidad. Hoy, Julia Shamini Chase, directora ejecutiva de Gold Leaf, y nuestra asociada de cumplimiento y normativa, la Sra. Mayfield...
18 de agosto de 2024
🌟¡Buenas noticias de Gold Leaf! 🌟 Presentamos nuestro “Plan de acción de cumplimiento del primer trimestre de 2024”. ¡Este es un cambio radical para las empresas que se esfuerzan por alcanzar la excelencia en la gestión del cumplimiento! 📈 En Gold Leaf, nos dedicamos a simplificar lo complejo. Eso es... 
