监管法律服务

在 Gold Leaf Consulting，我们认识到全面的入职流程的重要性，尤其是在关系存在高风险或涉及特殊情况的情况下。我们丰富的经验表明，即使有现有的合规职能，持牌实体也经常寻求外部专业知识来确保全面的入职程序。

通过这项服务，我们的团队超越了传统的法律审查，提供符合法律和国际最佳实践标准的实用入职解决方案。我们的法律备忘录不仅从法律角度提供建议，还针对每个具体案例提供可操作的入职策略。

无论您是在处理高风险关系，还是考虑与受制裁个人或实体 (SDN) 建立合作关系，我们的入职审查和法律备忘录服务都能为您提供宝贵的支持。我们了解其中的复杂性，并致力于协助我们的客户自信合规地执行入职流程。