请参阅以下英属维尔京群岛 FSC 简讯摘录：2024 年第 4 季度 - 第 4 页
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Gold Leaf 与 Walk 4 The Cure 站在一起！
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采访... Julia Shamini Chase Gold Leaf Consulting Limited 的先锋合规领导者和首席执行官 最近，Finance Monthly 很高兴与 Gold Leaf Consulting Limited 的创始人兼首席执行官 Julia Shamini Chase 进行交谈。 Julia Shamini 是一位...
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Gold Leaf 提问：您的反洗钱手册是法律文件还是实用工具？为何这一点至关重要：监管机构不再满足于仅仅复述法律条文的手册。他们希望看到员工实际执行的程序、控制措施在实践中有效运作的证据，以及…….
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检查准备：大多数英属维尔京群岛公司忽视的隐患，直到为时已晚。大多数受监管实体都在等待检查通知的到来。到那时，压力已经增大，整改期限紧迫，执法风险也已升高。那些…….