博客
从注册到监管：英属维尔京群岛 FIA 考试标志着 DNFBP 进入新阶段
焦点转移 金融业监管局 (FIA) 既是英属维尔京群岛 (BVI) 指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 的注册机构，也是其在反洗钱/反恐怖融资/公积金 (AML/CFT/CPF) 方面的监管机构。DNFBP 如今面临着监管监管的关键转变。最初的推动……
BVI FSC/RMI 的机构风险评估行业课程由 Julia Shamini Chase 主讲
Gold Leaf 首席执行官 Julia Shamini Chase 主持英属维尔京群岛 FSC/RMI 机构风险评估行业课程
请参阅以下 BVI FSC 简报摘录：2024 年第 4 季度 - 第 4 页 请在此处阅读整份简报：https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024
根据英属维尔京群岛法律进行的董事会自我评估
与 Gold Leaf 合作开展 BVI VASP 和其他 BVI 许可申请的优势。
反洗钱审计的重要性
Gold Leaf 的反洗钱内部审计服务
Gold Leaf 与 Walk 4 The Cure 站在一起！
Gold Leaf 很荣幸成为这项计划的银牌赞助商，该计划联合英属维尔京群岛社区和各赞助商为英属维尔京群岛癌症协会筹集资金。在加拿大帝国商业银行及其赞助商的努力下，他们得以宣布捐赠一张慷慨的支票……
2024 年第一季度合规行动计划
朱莉娅·沙米尼·蔡斯访谈
采访... Julia Shamini Chase Gold Leaf Consulting Limited 的先锋合规领导者和首席执行官 最近，Finance Monthly 很高兴与 Gold Leaf Consulting Limited 的创始人兼首席执行官 Julia Shamini Chase 进行交谈。 Julia Shamini 是一位...