更多来自我们档案库的内容…….
您的反洗钱手册是法律文件还是实用工具？
Gold Leaf 提问：您的反洗钱手册是法律文件还是实用工具？为何这一点至关重要：监管机构不再满足于仅仅复述法律条文的手册。他们希望看到员工实际执行的程序、控制措施在实践中有效运作的证据，以及…….
Gold Leaf 首席执行官 Julia Shamini Chase 主持英属维尔京群岛 FSC/RMI 机构风险评估行业课程
请参阅以下 BVI FSC 简报摘录：2024 年第 4 季度 - 第 4 页 请在此处阅读整份简报：https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/bvi-fsc-newsletter-quarter-4-2024
Gold Leaf 与 Walk 4 The Cure 站在一起！
Gold Leaf 很荣幸成为这项计划的银牌赞助商，该计划联合英属维尔京群岛社区和各赞助商为英属维尔京群岛癌症协会筹集资金。在加拿大帝国商业银行及其赞助商的努力下，他们得以宣布捐赠一张慷慨的支票……
从注册到监管：英属维尔京群岛 FIA 考试标志着 DNFBP 进入新阶段
焦点转移 金融业监管局 (FIA) 既是英属维尔京群岛 (BVI) 指定非金融企业和专业人士 (DNFBP) 的注册机构，也是其在反洗钱/反恐怖融资/公积金 (AML/CFT/CPF) 方面的监管机构。DNFBP 如今面临着监管监管的关键转变。最初的推动……
Gold Leaf Consulting Limited 庆祝英属维尔京群岛 VASP 立法的出台
媒体联系人：Shea Alexander，O'Neal Alexander Consulting Group Ltd. 负责人，salexander@oacgroup.co，(284) 499-1846 2023 年 2 月 10 日 | 英属维尔京群岛托尔托拉岛 阅读本文大约需要四分钟，可通过视频查看本文的摘要……