{"id":8262,"date":"2026-03-13T17:36:33","date_gmt":"2026-03-13T17:36:33","guid":{"rendered":"https:\/\/goldleafbvi.com\/?p=8262"},"modified":"2026-03-13T22:15:14","modified_gmt":"2026-03-13T22:15:14","slug":"deeper-inspections-and-higher-standards-are-coming","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/goldleafbvi.com\/es\/deeper-inspections-and-higher-standards-are-coming\/","title":{"rendered":"Los reguladores han anunciado inspecciones m\u00e1s exhaustivas y est\u00e1ndares m\u00e1s exigentes. Gold Leaf organiz\u00f3 un taller para preparar a los profesionales de cumplimiento normativo de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas para los pr\u00f3ximos pasos."},"content":{"rendered":"

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PARA PUBLICACI\u00d3N INMEDIATA<\/strong>
13 de marzo de 2026<\/article>\n
\u00a0<\/span><\/article>\n
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Noventa y dos (92) profesionales, junto con la FSC y la FIA, se reunieron no para escuchar lo que dicen las regulaciones, sino para practicar c\u00f3mo se ve el cumplimiento efectivo cuando los supervisores entran por la puerta.<\/em><\/p>\n

Road Town, Tortola, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, 12 de marzo de 2026. El mensaje de los reguladores de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas es inequ\u00edvoco: el cumplimiento t\u00e9cnico ya no es suficiente. Se han programado inspecciones in situ m\u00e1s exhaustivas para 2026 y 2027. La primera evaluaci\u00f3n mutua completa de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas se vislumbra en el horizonte pol\u00edtico de 2029. Y el criterio que definir\u00e1 los resultados es la eficacia: no si existe una pol\u00edtica, sino si se ha aplicado de forma coherente, proporcional y con una justificaci\u00f3n s\u00f3lida.<\/p>\n

En este contexto, Gold Leaf Consulting Limited organiz\u00f3 el seminario \u201cDe la Perspectiva a la Acci\u00f3n: El Seminario para Profesionales del Cumplimiento Normativo\u201d el 13 de marzo de 2026 en el Centro Internacional de Arbitraje de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Noventa y dos (92) profesionales del cumplimiento normativo, responsables de la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales (MLRO), abogados, miembros de juntas directivas, directores generales y representantes de empresas y profesiones no financieras designadas (DNFBP) dedicaron un d\u00eda completo no a revisar la legislaci\u00f3n, sino a aplicarla. Mediante estudios de caso reales, sesiones de trabajo en grupo y ejercicios pr\u00e1cticos espec\u00edficos, Gold Leaf dej\u00f3 de lado la teor\u00eda y la sustituy\u00f3 por las herramientas anal\u00edticas que los profesionales necesitan para identificar riesgos, documentar decisiones y defender su razonamiento ante la supervisi\u00f3n.<\/p>\n

Gold Leaf Consulting Limited est\u00e1 comprometida con el fortalecimiento de los est\u00e1ndares de cumplimiento en todas las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El taller de ayer se bas\u00f3 en una premisa fundamental: una comunidad de cumplimiento mejor preparada para las inspecciones constituye una jurisdicci\u00f3n m\u00e1s s\u00f3lida.<\/p>\n

LOS REGULADORES MARCAN LA PAUTA<\/h2>\n

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Errol George, director de la Agencia de Investigaci\u00f3n Financiera, quien destac\u00f3 directamente la urgencia del momento.<\/p>\n

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\u201cEl cumplimiento normativo actual es anal\u00edtico, no mec\u00e1nico. Requiere pensamiento cr\u00edtico, documentaci\u00f3n y razonamientos s\u00f3lidos.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

El Sr. George tambi\u00e9n se refiri\u00f3 a la reciente transici\u00f3n de las responsabilidades de supervisi\u00f3n de la Agencia de Investigaci\u00f3n Financiera (FIA) a la FSC, se\u00f1alando que el objetivo es la coordinaci\u00f3n continua y el fortalecimiento constante de la estructura de supervisi\u00f3n del Territorio.<\/p>\n

El discurso de apertura estuvo a cargo de la Sra. Alva McCall, Directora de Cumplimiento Normativo de la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (FSC), quien traz\u00f3 una clara distinci\u00f3n entre la situaci\u00f3n actual del sector y hacia d\u00f3nde se dirigen las expectativas de supervisi\u00f3n.<\/p>\n

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\u201cEl cambio de enfoque, del cumplimiento t\u00e9cnico a la eficacia, se centra ahora en la efectividad. \u00bfQu\u00e9 tan bien est\u00e1s haciendo lo que dices que est\u00e1s haciendo? \u00bfY c\u00f3mo puedes demostrarlo?\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

La Sra. McCall fue directa sobre lo que depara el futuro. Se prev\u00e9n inspecciones in situ m\u00e1s exhaustivas para 2026 y 2027, seguidas de medidas coercitivas proporcionales para las entidades que no puedan demostrar eficacia operativa. Identific\u00f3 la calidad y la puntualidad de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) como \u00e1reas donde las revisiones de supervisi\u00f3n siguen detectando deficiencias, y se\u00f1al\u00f3 que la quinta ronda de evaluaci\u00f3n mutua de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas est\u00e1 prevista para 2029.<\/p>\n

UN TIPO DIFERENTE DE CAPACITACI\u00d3N EN CUMPLIMIENTO<\/h2>\n

Los asistentes que hab\u00edan participado en eventos regionales e internacionales sobre cumplimiento normativo describieron de forma un\u00e1nime el formato del taller como algo totalmente diferente a todo lo que hab\u00edan experimentado antes.<\/p>\n

\u201cUno se va con algo que realmente puede usar\u201d, coment\u00f3 uno de los asistentes. Esta opini\u00f3n se repiti\u00f3 en toda la sala, incluso entre profesionales que viajaron a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas espec\u00edficamente para asistir.<\/p>\n

Uno de los participantes, que viajaba con un colega de fuera del Territorio y que contaba con experiencia en formaci\u00f3n sobre cumplimiento normativo en m\u00faltiples jurisdicciones, calific\u00f3 el taller con un 10 sobre 10.<\/p>\n

Georgia Scott, experta en regulaci\u00f3n y cumplimiento normativo de las Islas Caim\u00e1n y moderadora, describi\u00f3 la energ\u00eda del evento como diferente a la de cualquier otro evento similar al que hubiera asistido o en el que hubiera participado.<\/p>\n

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\u201cEsta ha sido la mejor conferencia a la que he asistido. Todo el mundo estaba muy involucrado. Se notaba. Incluso con el tiempo un poco extendido, todos se quedaron hasta el final.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Uno de los asistentes ofreci\u00f3 un testimonio que reflej\u00f3 a la perfecci\u00f3n el sentir general de la sala.<\/p>\n

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\u201cReuniste a expertos en cumplimiento normativo, representantes de FSC y FIA, y a brillantes juristas para brindar no solo conocimientos pr\u00e1cticos, sino tambi\u00e9n asesoramiento real sobre c\u00f3mo gestionar sus negocios, elaborar materiales y prepararse para las inspecciones. Los participantes no esperaban una formaci\u00f3n tan pr\u00e1ctica ni una perspectiva tan personalizada.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

GENERAR CONFIANZA EN LAS ZONAS GRISES<\/h2>\n

Julia Shamini Chase, fundadora y directora ejecutiva de Gold Leaf Consulting Limited, afirm\u00f3 que el taller se dise\u00f1\u00f3 para abordar lo que ella considera el desaf\u00edo m\u00e1s acuciante al que se enfrentan los profesionales en el entorno regulatorio actual: no la falta de conocimiento, sino la falta de confianza a la hora de aplicar un juicio independiente.<\/p>\n

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\u201cActualmente existe una gran incertidumbre y temor en el sector. Espero que la gente no solo obtenga claridad, sino tambi\u00e9n confianza para aplicar un enfoque basado en el riesgo. Les proporcionamos las herramientas para analizar, porque eso es lo importante: aprender a comprender las zonas grises y no ver las cosas en t\u00e9rminos absolutos.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

La Sra. Chase destac\u00f3 la sesi\u00f3n de estudio de casos sobre la debida diligencia reforzada (EDD, por sus siglas en ingl\u00e9s) como un ejemplo de ese enfoque en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n

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\u201cNo teman al riesgo. No teman al alto riesgo. El enfoque basado en el riesgo no se trata de evitarlo, sino de comprenderlo, gestionarlo y poder justificar las decisiones que se toman.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

El enfoque basado en riesgos (RBA, por sus siglas en ingl\u00e9s) para el an\u00e1lisis del cumplimiento normativo, empleado en el taller, se reforz\u00f3 a lo largo de las sesiones del d\u00eda, con especial atenci\u00f3n a las evaluaciones de riesgos institucionales (IRA, por sus siglas en ingl\u00e9s), los factores desencadenantes del seguimiento continuo, la calidad narrativa de los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en ingl\u00e9s) y la gobernanza del cumplimiento normativo a nivel del consejo de administraci\u00f3n.<\/p>\n

Durante las sesiones, los profesionales trabajaron con manuales dise\u00f1ados para su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica inmediata, adem\u00e1s de realizar encuestas en directo para evaluar y poner a prueba sus respuestas en tiempo real. Se espera que los asistentes regresen a sus organizaciones esta semana con \u00e1reas prioritarias de mejora identificadas, como sus an\u00e1lisis de riesgos, los marcos de seguimiento continuo, la calidad de los informes de actividades sospechosas (SAR) y la colaboraci\u00f3n de la funci\u00f3n de cumplimiento con la alta direcci\u00f3n y los consejos de administraci\u00f3n.<\/p>\n

El seminario para profesionales del cumplimiento normativo se imparti\u00f3 con el apoyo de Unir a las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/a>, Alphonso Warner, Colegio de Abogados de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas<\/a>, Grupo OAC y Masa Assist<\/a>. Su colaboraci\u00f3n refleja un compromiso compartido para construir una comunidad de cumplimiento normativo mejor preparada para las inspecciones en todas las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas.<\/p>\n

MIRANDO HACIA ADELANTE<\/h2>\n

Gold Leaf Consulting Limited ha confirmado su intenci\u00f3n de convertir el Seminario para Profesionales del Cumplimiento Normativo en un evento anual, y la pr\u00f3xima edici\u00f3n est\u00e1 prevista para 2027.<\/p>\n

Para obtener informaci\u00f3n sobre los servicios de cumplimiento normativo, los programas de formaci\u00f3n y los pr\u00f3ximos eventos de Gold Leaf, p\u00f3ngase en contacto con Gold Leaf Consulting Limited por correo electr\u00f3nico. info@goldleafbvi.com<\/a> o llame al +1 (284) 494-9559.<\/p>\n

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Acerca de Gold Leaf Consulting Limited<\/h3>\n

Gold Leaf Consulting Limited es una consultora de cumplimiento normativo y legal con sede en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI), que ofrece soluciones integradas de asesoramiento, implementaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n a entidades reguladas, profesionales y organizaciones no financieras designadas (DNFBP) y equipos directivos en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y el Caribe. Entre sus servicios se incluyen servicios de representante autorizado, auditor\u00edas internas contra el blanqueo de capitales (AML), apoyo externo para la gesti\u00f3n del blanqueo de capitales (MLRO), servicios para la gesti\u00f3n de normativas heredadas y capacitaci\u00f3n especializada. Gold Leaf cuenta con la licencia de la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI FSC).<\/p>\n

Contacto con los medios<\/strong>
Meslyn George | Exquisite Events & Marketing Solutions BVI | meslyn@eemsbvi.com<\/a> | 786-464-7477<\/p>\n

Contacto principal<\/strong>
Shamini Chase | Fundadora y Directora Ejecutiva, Gold Leaf Consulting Limited
info@goldleafbvi.com<\/a> | +1 (284) 494-9559<\/p>\n<\/article>\n

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FOR IMMEDIATE RELEASE13 March 2026 \u00a0 Ninety two (92) practitioners, alongside the FSC and FIA, gathered not to hear what the regulations say, but to practice what effective compliance looks like when supervisors come through the door. Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 12 March 2026. The message from the BVI\u2019s regulators is unambiguous. Technical compliance is no longer sufficient. More thorough on-site inspections are scheduled for 2026 and 2027. The BVI\u2019s first full mutual evaluation sits on the policy horizon in 2029. And the standard that will define outcomes is effectiveness: not whether a policy exists, but whether it has been applied consistently, proportionately, and documented with defensible reasoning. It was against that backdrop that Gold Leaf Consulting Limited convened \u201cFrom Insight to Action: The Compliance Practitioner\u2019s Seminar\u201d on 13 March 2026 at the BVI International Arbitration Centre. Ninety two (92) compliance professionals, money laundering reporting officers (MLROs), lawyers, Board Members, Managing Directors and representatives from designated non-financial businesses and professions (DNFBPs) spent a full day not reviewing legislation, but working through it. Through live case studies, group breakout sessions, and scenario-specific applied exercises, Gold Leaf stripped away theory and replaced it with the analytical tools practitioners need to […]<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":7,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","om_disable_all_campaigns":false,"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-8262","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-releases"],"rttpg_featured_image_url":{"full":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"landscape":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"portraits":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"thumbnail":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview-150x150.png",150,150,true],"medium":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview-300x300.png",300,300,true],"large":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"1536x1536":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"2048x2048":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"trp-custom-language-flag":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",12,12,false],"et-pb-post-main-image":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",251,250,false],"et-pb-post-main-image-fullwidth":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"et-pb-portfolio-image":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",285,284,false],"et-pb-portfolio-module-image":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",383,382,false],"et-pb-portfolio-image-single":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"et-pb-gallery-module-image-portrait":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",400,399,false],"et-pb-post-main-image-fullwidth-large":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"et-pb-image--responsive--desktop":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"et-pb-image--responsive--tablet":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",500,499,false],"et-pb-image--responsive--phone":["https:\/\/goldleafbvi.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/GCCS-removebg-preview.png",271,270,false]},"rttpg_author":{"display_name":"Gold Leaf","author_link":"https:\/\/goldleafbvi.com\/es\/author\/gold-leaf-bvi\/"},"rttpg_comment":3,"rttpg_category":"Press Releases<\/a>","rttpg_excerpt":"FOR IMMEDIATE RELEASE13 March 2026 \u00a0 Ninety two (92) practitioners, alongside the FSC and FIA, gathered not to hear what the regulations say, but to practice what effective compliance looks like when supervisors come through the door. 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